ソフトバンクから9億ユーロの投資を確保するために、ワイヤーカードが顧客の詳細を偽造した

ワイヤーカードは顧客データを偽造し、内部記録について嘘をつき、ソフトバンクからの9億ユーロの投資を確保しました。これは、フィナンシャルタイムズが2019年に事業について質問を始めた後、ドイツの決済グループに対する不信任決議と見なされました。

ミュンヘンの検察官が元最高経営責任者のマーカス・ブラウンに対して提起した刑事事件の中心となる欺瞞の詳細は、日本の投資コングロマリットからの投資を確保するためにワイヤーカードがどこまで進んだかを示しています。

ソフトバンクの支援により、ブラウンは、ワイヤーカードが2020年6月に崩壊する前の年に、収益の半分と19億ユーロの企業資金が不足していることを認め、さらに5億ユーロの債務を調達することができました。

ソフトバンクによるワイヤーカードの転換社債への投資は2019年4月に発表され、その後、他の投資家に5億ユーロの債券が売却されました。 このお金は、現金を燃やすワイヤーカードの運用を大いに維持するのに役立ちました。

取引のデューデリジェンス中に、ソフトバンクは、ワイヤーカードがアジアの陰気なビジネスパートナーに依存しているという2019年4月と5月のフィナンシャルタイムズのレポートに警鐘を鳴らしました。

によると ワイヤーカードスプレッドシートFinancial Timesは、マニラ、シンガポール、ドバイの3つのアウトソーシングパートナーが収益の半分と営業利益のほぼすべてを占めていると報告しました。

当時、CEOのブラウンはフィナンシャルタイムズのレポートを「単に間違っている」として却下しました。

詳細に精通している人々によると、ソフトバンクは依然として、これらのアウトソーシングパートナーを通じて処理されたWirecardのトップクライアントのリストを見ることを主張しています。

ブラウン氏は当初、機密のビジネスデータであると主張して、要求を拒否したと人々は述べた。 妥協案として、当時の技術投資家の最高経営責任者であるブラウンとアクシャイ・ナヘタは、ソフトバンクの代表者がミュンヘンにあるワイヤーカードの本社にあるコンピューターで顧客データを表示できることに同意しました。

この問題に詳しい人々によると、3つのアウトソーシングパートナーの実際の顧客がいないため、WirecardのJan Marsalek IIと同僚は、Wirecardのヨーロッパ事業からの実際の顧客データを使用してリストを作成しました。

人々は、ソフトバンクの代表者が2019年7月下旬にミュンヘンのコンピューターモニターに偽のクライアントのリストを見せられたと付け加えた。

以前に報告されていなかった詐欺の前に、Wirecardが崩壊する前の最後の数か月のKPMGによる個人監査中に、Marsalekなどによるトランザクションデータを改ざんするためのはるかに大きな努力が行われました。

ブラウンと会社の元マネージャーの2人は、詐欺、信頼の侵害、相場操縦の罪で今年後半に裁判にかけられる可能性があります。

ブラウンは不正行為を否定し、彼も詐欺の被害者であると主張しています。

詐欺で告発され、不正行為を否定しているWirecardの最高会計責任者であるStefan von Ervaは、KPMG監査中に孤立したイベントで文書を偽造したことを認めました。

ミュンヘンの検察官は、この問題に詳しい人々によると、ワイヤーカードがソフトバンクに故意に不正確な情報を提供したことを確認しました。 デューデリジェンスの間、日本の投資家はまた、フィナンシャルタイムズによって報告されたアウトソーシング業務に関するスプレッドシートがないことをワイヤーカードから書面で保証することを主張し、取得しました。

その後、数人の従業員が、スプレッドシートが本物であり、Wirecardの経理チームによって3年以上更新されていたと証言しました。

この問題に詳しい人々によると、フォン・エルバはミュンヘンの検察官に、ブラウンはスプレッドシートが本物であることを知っていたと語った。

ブラウンのスポークスパーソンは声明の中で、FTの出来事の描写は「正しくなく」、「によって拒否された」と述べた。 [Braun’s] アウトソーシングパートナーは本物であり、ブラウンの知らないうちにお金が横領されたため、彼らは詐欺の「不正確な理解」を反映していることを示しています。

ソフトバンクはコメントを控えた。