パンドラペーパー：漏洩した文書はグローバルエリートの財政を明らかにする

300人を超える世界の指導者、政治家、ビジネス界の影響力のある人々の秘密の外国の富が、これまでで最大の財務データ漏洩の1つで明らかになりました。

さまざまなグローバルメディアからの約600人のジャーナリストのコンソーシアムが関与したPandoraPapersの調査は、世界中の14の金融サービス会社からの約1190万件の文書の漏洩に基づいています。

約35人の世界の指導者と1000億人以上の億万長者が漏洩した文書に関係しています。 ファイルに名前が挙げられているのは、英国のトニー・ブレア首相、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領、ヨルダンのアブドラ国王、チェコのアンドレイ・バビシュ首相の補佐官です。

文書は国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）によって入手され、BBCを含むメディアに渡されました。 パノラマ プログラムと 警備員。 漏洩した文書は、グローバルエリートがオフショアのタックスヘイブンを使用してお金を保管および送金する方法を明らかにしています。

文書はプーチンをモナコの秘密資産にリンクしています。 ロシアの指導者と関係を持っていたと言われる女性が、出産から数週間後の2003年にモンテカルロの4階にある高級マンションの所有者になりました。

この物件は英領バージン諸島に本拠を置く企業であるBrockvilleDevelopment Ltdによって310万ポンドで購入され、最終的にはプーチンの恋人であったとされるSvetlanaKrivonozhikhに返還されました。 クレムリンはコメントの要求に応じなかった。

一方、チェコのアンドレイ・バビシュ首相は、フランスのムージャンの丘の上の村にあるシャトー・ベグドと呼ばれる大きな不動産を購入するために、いくつかのペーパーカンパニーに1200万ポンドを投入したことが明らかになりました。

国際調査ジャーナリスト連合によると、バビスは公務員として提出する義務のある資産収益の中で、シェル会社と未成年者を開示しなかった。 バビス氏はツイッターで「違法または間違った」ことは何もしていないと述べ、リークは来週行われる「チェコの選挙に影響を与える」試みであると示唆した。

漏洩した文書はまた、ヨルダン国王が英国と米国の財産帝国に7000万ポンド以上を密かに費やしたと主張しています。 アブドゥッラー2世ビンアルフセインは、1999年に権力を握って以来、カリフォルニアとロンドンの不動産を含め、英領バージン諸島の秘密所有企業のネットワークを使用して15戸の住宅を購入したとされています。

アブドラ国王の弁護士は不正行為を否定し、BBCに彼が自分の財産を使って不動産を購入したと語った。

他の場所では、リークされた文書は、トニーとシェリーブレアが英領バージン諸島（BVI）に拠点を置くRomanston International Limitedと呼ばれるオフショア会社を買収することにより、ロンドンの不動産の購入にかかる税金を約312,000ポンド節約したことを明らかにしています。

ブレアーズは、メリルボーンのハーコートストリートにある645万ポンドのコテージを購入し、ローマンストーンの株式を取得するためにハーコートベンチャーズと呼ばれる英国の会社を設立しました。 この取引方法により、ブレアは印紙税の支払いを回避することができました。これは、建物を直接取得するのではなく、持ち株会社を買収したときに税金が支払われないためです。

夫婦は声明のなかで、「評判の良い不動産業者を通じて通常の方法で」不動産を購入し、「元の会社やその背後にいる会社とは何の関係もない」と強調した。 彼らは、「取引を隠したり、税金を回避したりするためにオフショアスキームを使用したことは一度もない」と述べた。

パキスタンのイムラン・カーン政府の大臣の名前も文書に記載されています。 これらのファイルは、一連の政府関係者が数百万ドルの隠された富を保有する企業と信託のグループを密かに所有していることを明らかにしています。

文書には、カーン氏がオフショア会社を所有していることを示すものは含まれていません。