犯罪者と制裁破壊者が英国の機密保持の抜け穴を悪用している

ケビン・ホリンラック国務長官（ビジネス担当）は抜け穴に関する懸念を一蹴し、下院で「リミテッド・パートナーシップは自分の名前で不動産や資産を所有することはできない」と述べた。

しかし、我々の調査では、アルファ社が、2019年に墜落してウクライナ沿岸を汚染した石油タンカー「デルフィ」を含め、資産を取得し所有者を隠すために利用されたリミテッド・パートナーシップの設立に協力していたことが判明した。

当局の調査により、タンカーの所有者がカーディフに拠点を置くミスター・ドレイクPCと呼ばれる有限責任組合であることを特定する文書が入手された。

アルファが設立に協力した多くの企業と同様、同社はセーシェル在住の人物が一部所有しているようで、書類上では多作な実業家のように見えたルーサー・デニスは、英国の184のリミテッド・パートナーシップのジェネラル・パートナーとしてリストされている。

しかし内部文書によると、デニス氏のようなパートナーは秘密の「受益者」に全権限を譲渡する署名をしている。 デニス氏は、Alpha が紹介し報酬を支払った 12 人の指名パートナーまたはゴーストパートナーのうちの 1 人ですが、多くの場合、彼らは自分たちが設立に協力している会社が何をしているかについて何も知りません。

事故後、裁判所はミスター・ドレイク PC に罰金を科したが、本当の所有者を特定することはできず、罰金は支払われなかった。

ロイズ・リスト・インテリジェンスのアナリスト、ミシェル・ウィーズ・ボックマン氏は、「受益者として知られる彼らは、船によって生じた費用や環境への損害に対して最終的な責任を負う」と述べた。

私たちの調査では、アルファ社の内部文書に、ミスター・ドレイク PC の実質所有者が、現在ウクライナで活動禁止になっている親ロシア地域党の元地方政治家の母親、アラ・コフトゥノワとして記載されていることが判明した。

アルファ社は、「この会社に関連したあなたのいかなる活動も承知していない」と述べた。

貴族院自由民主党財務省報道官のクラマー男爵夫人は、政府があらゆる抜け穴をふさぐために経済犯罪法案を利用しなかったことは衝撃的だと述べた。 「彼らはこの問題を確実に認識しており、率直に言って抜け穴とさえ言えない。非常に幅が広​​く、石油タンカーが通れるほどだ」と彼女は語った。

調査により、アルファに関連する他の8つのパートナーシップが、ある時点で船の所有者として登録されていたことが明らかになった。

2020年9月、別のパートナーシップであるCilkon PCの書類に基づいてルーサー・デニスの名前が命名されたが、今回はOstraと呼ばれる石油タンカーの管理に携わっていた。

アウストラ号は別の名前で、2019年にシリアに課せられた制裁にすでに違反していた。タンカーの登録所有者であるロスタンカーというロシア企業が、米国によるベネズエラ産原油の取引禁止を回避しようとしたとして制裁を受けた後、デニス氏のパートナーシップがタンカーの運航に関与するようになった。 。 。

私たちの調査では、デニス氏のパートナーシップが引き継がれた後の期間中のオストラ氏の追跡データを分析しました。 昨年9月に追跡装置の電源が3週間オフにされ、ベネズエラ沖で行方不明になっていたことが判明し、再び制裁に違反した可能性があることが示唆された。

ブックマン氏は、「これらの船を監視している規制当局を欺き、回避し、一歩先を行くため」、船は貨物の積み下ろしをする場所を隠すために「暗転」していると述べた。

BBCはSilicon Worstakerに書簡を送ったが、返答はなかった。 私たちはデニス氏にも手紙を書きましたが、彼はコメントを拒否しました。

Alpha Consulting が確立を支援したその他のパートナーシップには次のものがあります。

BBC はこれらのパートナーシップと特定できた人々に連絡を試みましたが、返答はありませんでした。 アルファ社は、これらのパートナーシップの活動については何も知らなかったと述べた。

金融犯罪コンサルタントのグラハム・バロー氏は、この候補者の起用は「プロセス全体の評判を落とすことになる」と述べた。

同氏はさらに、「英国がビジネスを再開しているという考えは、それを嘲笑するものである。なぜなら、率直に言って、我々は誰の名前を紙に書いても受け入れて立ち去るだろうからだ」と付け加えた。

この抜け穴を悪用したことに加えて、アルファ社はスコットランドの提携関係に関して法律違反を犯した可能性があり、そのためには実際に提携会社を誰が管理しているのかを明らかにする必要がある。

2017年3月、問題の企業ビニアッタLPはアルバニア民主党党首ルルジム・バシャに代わって米国のロビイストに報酬を支払った。 このロビイストは共和党の政治家や募金活動家との接触を手配し、バシャールさんはそこで当時のドナルド・トランプ大統領と写真撮影の機会を得ることができ、この写真は後にアルバニアの選挙キャンペーンで使用された。

昨年の報道によると、米国諜報機関は「アルバニアを再び偉大に」をスローガンとするパシャ氏の選挙活動がロシアから秘密裏に50万ドルで支援されていると考えていた。

ピナータの所有権はオフショア機密保持とゴーストディレクターによって隠蔽されてきたが、流出したアルファ文書にはパートナーシップが設立された2015年の合意書が含まれており、受益者はマキシム・トロフィメッツという名前のロシア人であると特定されている。

2017年夏、スコットランドのパートナーシップ法が変更された際、トロフィメッツ氏はピニャータに対して「重大な支配権を有する人物」とは宣言されず、アルファ社の候補者は同社が保有するすべての情報を提供したと虚偽の宣言をした。

翌日、同じアルファ候補者が密かに新しい家臣契約に署名し、トロフィメッツ氏によるピニャータの支配を確認した。

2018年にロシアとの関係の可能性についてメディアが報じた後、アルファのオーナーであるビクトリア・ヴァルコフスカヤ氏は、ピニャータが所有権を隠す方法を電子メールで説明した。

ビニアッタ財団は、「支配者を宣言しないように」5人の評議員を指名したセーシェル財団を利用して構築される可能性がある。

これは、会社の 25% を超える支配力を持っている人物がいないように見せかけることになりますが、これは英国の法律で重要な支配力を持つ人物を指名するための最低要件です。

ピニャータはアドバイスに従い、大きな力を持つ者は発表されなかった。 アルファ社は、ピニャータ社がそのような発表をするのを避けようとしたという主張を否定したと述べた。

欧州評議会は今年９月、ロシア侵攻後のウクライナ再建支援に関する報告書作成にパシャ氏を任命した。 同氏は利益相反はないと述べた。

BBCはトロフィメッツ氏とパシャ氏に連絡を取ろうとしたが、返答はなかった。

アルファのヴァルコフスカヤ最高経営責任者（CEO）は、同社の違法行為への関与を「断固として」否定したと述べた。 「私たちは常に法律の文言に従ってきました。業界ではフィルターの使用は新しいものでも違法なものでもありません」と彼女は言いました。

アルファ・コンサルティングは、「英国のリミテッド・パートナーシップへの関与は、英国の規制に従った登録、設立、組織化に関するアドバイスと支援に限定されている」と述べた。

同社は「当社の最終顧客や、当社が設立を支援する会社の管理、運営、意思決定には関与せず、いかなる責任も負わない」と述べた。

アルファはまた、法律に準拠したデューデリジェンスとマネーロンダリング対策手順を実施していると述べた。

先月、セイシェルは欧州連合のタックスヘイブンのブラックリストに追加された。

商工省は私たちに、経済犯罪法案により、企業庁が「不正な顧客に取り組み、違法なリミテッド・パートナーシップの登録を抹消し」、疑わしい情報に異議を申し立て、削除することが容易になると語った。

この記事の詳細は、11 月 2 日木曜日 22:30 GMT の BBC Two のニュースナイトでご覧いただけます。 iPlayer 上。