詐欺で得た収益を「贅沢なライフスタイル」資金に充てた金融業者に懲役14年の判決

7,000万ポンドのポンジ型スキームの収益を、プライベートジェットやヨットのチャーターやギリシャでの250万ポンドの結婚生活など「贅沢なライフスタイル」の資金に充てた金融家が、ロンドンの裁判所で有罪判決を受けた。

ロンドン中心部のヘロン・タワーで外国為替取引会社キャピタル・ワールド・マーケッツ（CWM）を経営していたアンソニー・コンスタンティノ氏は、裁判の途中まで歩いていたが、先月サザーククラウン裁判所の陪審により詐欺など7つの罪状で有罪判決を受けた。 虚偽表示により、詐欺取引2件、犯罪財産譲渡4件。

コンスタンティーノさんは4月中旬に裁判から逃走し、5月に偽スペインパスポートでトルコに入国しようとしてブルガリアの警察に拘束された。 彼は釈放され、現在も逃走中である。

金曜日、グレゴリー・ベレンス判事は欠席裁判で同氏に懲役14年の判決を下し、コンスタンティーノ氏はCWMを設立した「道徳的に腐敗した人物」であり、「最初から明らかに不誠実だった」と非難した。

判事はさらに、コンスタンティーノ被告は「他者を犠牲にして達成できる限りの贅沢なライフスタイルに資金を提供する」つもりであり、投資家の資金は「被告の気まぐれに使われた」か、一部の投資家に約束されたリターンの支払いに使われたと付け加えた。典型的なポンジ詐欺の手口です。」

この実験では、CWM が投資家に月あたり約 5% の利益を提供したと聞きました。

デービッド・デュロス検察官は金曜日の量刑公聴会で、コンスタンティーノ氏がCWMのスポンサーシップに「投資家を騙して合法であると信じ込ませようと」580万ポンドを流用した「断固たる詐欺師」であり、その中にはフットボールクラブのチェルシークラブやラグビークラブのウィガン・ウォリアーズのスポンサーシップも含まれていたと述べた。ロンドンボートショーとして。

また、彼は自分と仲間たちをヨーロッパ各地のバイクレースに連れて行くためにプライベートジェットを雇うのに42万7,000ポンド、地中海を巡る5日間のクルーズに15万ユーロ、そしてハムステッド宮殿の6ヶ月間の家賃の支払いに60万ポンドを費やした。 コンスタンティーノ氏はまた、81万ポンドと妻に15万6,000ポンドを受け取った。

ドゥロス被告は法廷で、コンスタンティーノ被告が2014年にサントリーニ島で行った結婚式に投資家の資金250万ポンド、息子の1歳の誕生日に7万ポンドを費やしたと述べた。

同氏は、この詐欺により退職金や貯蓄を失った投資家300人以上が影響を受け、その中には保険金をCWMに投資して26万2500ポンドを失ったがん患者の女性も含まれると付け加えた。

ベレンス判事は金曜日、コンスタンティーノさんの被害者らは詐欺の結果「悲惨の連続」だったと述べたと述べた。 「貯蓄を失い、家族の家を売らなければならなくなり、荒廃し、絶望し、悲痛な思いをしたという話がたくさんある」と彼は言う。

この実験は、コンスタンティーノ氏がCWMで作り出した「有害な」労働環境（「ウルフ・オブ・ウォールストリート」に似ている）を物語るもので、そこで彼は大酒を飲み、「多額の現金を支払っていた」という。

ベレンス判事は金曜日、コンスタンティーノ氏は職場で「気分に合わせて定期的に無礼で傲慢で威圧的な態度をとった。職場ではよく酒に酔っており、他人を軽蔑することなどほとんど考えていなかった。…彼は行き過ぎた罠を賞賛する男だった」と述べた。裕福であり、他の人もそうあるべきだと想定していました。」

2016年のロンドン市警察の声明によると、コンスタンティーノ被告の今回の懲役刑は、2014年10月から2015年2月にかけて2人の女性に性的暴行を加えた罪で有罪判決を受けたロンドンのオールド・ベイリーでの別の裁判を受け、2016年に12か月の実刑判決を受けて出されたものである。

コンスタンティーノ氏以外にCWMの詐欺捜査で起訴された人物はいない。

デビッド・ウォールバンクはこう語った。 コンスタンティーノさんの弁護人であるシー氏は金曜日の量刑公聴会で、弁護団は他の人も詐欺計画に参加しており、コンスタンティーノさんは3歳のときに父親が射殺される「困難な子供時代」を過ごしたと主張し、「これには契約の特徴がすべて揃っていた」と語った。殺すこと。」