チェコの億万長者の首相であるアンドレイ・バビシュは、南フランスでの1,300万ポンドの邸宅の購入に資金を提供するために使用した複雑なオフショア構造を説明するよう圧力をかけられています。
バビシュが多くのオフショア会社を支配していることが明らかになったのは、彼が今週チェコ共和国で総選挙に出馬するときであり、元首相にとって最後の恥ずかしいターンである。 寡頭制 政治に入った人々は汚職と戦うことを約束しました。 バビスはチェコ共和国で2番目に裕福な人物であり、純資産は27億ポンドですが、彼の過去の商取引は、国民の抗議と欧州連合との継続的な衝突を引き起こしました。
首相の秘密のオフショア協定の詳細は、これまでに漏洩した最大の外国データのセットであるパンドラペーパーで明らかにされました。 漏洩した文書は、調査報道ジャーナリストの国際コンソーシアムによって、ガーディアン、BBC、および世界中の他のメディアと共有されました。
クイックガイド
パンドラの葉とは何ですか？
見せる
パンドラペーパーは、歴史上最大のタックスヘイブンリークのセットです。 それは外部金融の隠された世界への珍しい窓を提供し、世界で最も裕福な人々のいくつかの金融の秘密に光を当てます。 ファイルは、ガーディアン、BBC、および世界中の他のメディアとアクセスを共有している国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）にリークされました。 このコレクションは、合計14の外部サービスプロバイダーから漏洩した1190万のファイルと、合計2.94テラバイトの情報で構成されています。 これにより、以前の2つの外部リークであるPanama Papers（2016）とParadise Papers（2017）の両方よりも大幅に大きくなります。
Pandoraドキュメントはどこから来たのですか？
ワシントンDCに本拠を置く非営利の報道機関である国際調査ジャーナリスト連合は、漏洩した文書の出所を特定していません。 グローバルな調査を容易にするために、IFJは、ワシントンポスト、ルモンド、エルパイス、南ドイツ新聞、PBSフロントライン、オーストラリア放送協会の記者を含む117か国のジャーナリストにリモートアクセスを提供しています。 英国では、調査はガーディアンとBBCパノラマが主導しました。
外部サービスプロバイダーとは何ですか？
インフュージョンの14のオフショアサービスプロバイダーは、海外でビジネスをしようとしている個人または企業に企業サービスを提供しています。 彼らのクライアントは通常、英領バージン諸島（BVI）、パナマ、クック諸島、米国サウスダコタ州などの規制の緩いタックスヘイブンに企業や信託を慎重に設立しようとしています。 オフショア登録企業は、不動産、航空機、ヨット、エクイティ、エクイティ投資などの資産を保有するために使用できます。 これらの資産をオフショア会社に保管することにより、実際に所属する人物または「受益者」の身元を世界から隠すことができます。
なぜ人々は海外にお金を移動するのですか？
通常、税金、守秘義務、または規制上の理由から。 オフショア管轄区域には所得税や法人税がない傾向があるため、自国で税金を払いたくない裕福な個人や企業にとって魅力的です。 この種の脱税は倫理的に疑わしいものですが、合法である場合もあります。 オフショアの管轄区域も機密性が高く、そこに設立された企業や信託に関する情報をほとんどまたはまったく公開しない傾向があります。 これは、脱税者やマネーロンダラーなど、税金や法執行機関からお金を隠す必要がある犯罪者にとって便利です。 腐敗した国や不安定な国の人々は、外部のサービスプロバイダーを利用して、資産を抑圧的な政府や犯罪者の手の届かないところに置いたり、厳しい通貨制限を回避しようとしたりする可能性があることも事実です。 他の人は相続や不動産計画の理由で海外に行くかもしれません。
パンドラペーパーの誰もが何か間違ったことをしましたか？
いいえ。 海外への送金はそれ自体が違法ではなく、一部の人々がそれを行う正当な理由があります。 PandoraPapersに名前が記載されている人の不正行為は疑われません。 道徳的に疑わしいものから潜在的な犯罪者まで、さまざまな不正行為で告発される可能性のある人。 ガーディアンは、公共の利益を考慮した後、漏洩した文書に基づいてストーリーを公開するだけです。 これは、英国のオフショア資産の秘密の所有者が何も悪いことをしていない場合でも、それらの所有者を開示することによって透明性を高めることを含む可能性のある広い概念です。 他の記事は、重要な公開討論の問題を強調したり、倫理的な質問を提起したり、外部産業がどのように運営されているかを明らかにしたり、民主的な説明責任を支持する政治家やドナーについて有権者に知らせるのに役立ちます。
これらの発見は、チェコの首相が権力を取り戻すために直面している論争のリストに追加されています。 六月に、 チェコ警察は尋ねた 長期的な詐欺でバビッシュを起訴する コウノトリの巣ケース詐欺だったと言われています EU基金で200万ユーロ（172万ポンド） ホテルを建てる。
バビッシュは長い間、不正行為のすべての申し立てを却下し、警察の要請を「政治的動機」として却下してきました。 しかし8月、欧州委員会は湾岸協力会議諸国へのEU補助金の支払いを停止すると脅迫しました チェコ共和国 Babesの商取引における利害の対立の疑いについて。
彼の事務所は彼のオフショア会社についてのコメントを求めるガーディアンの要求に応じなかったが、彼はチェコの選挙キャンペーンについて彼に質問したとき、彼のフランスの保有物についてBBCのカメラクルーに話すことを拒否した。
Bandura Papersによると、2009年、当時のビジネスマンは、まだ政治に参入していなかったが、英領バージン諸島に本拠を置くBlakey FinanceLimitedからBoyneという会社を通じて3つのオフショア会社を通じて一連の秘密融資を通じて1,500万ユーロを供与した。 LLCを保持しています。 ワシントンDCのモナコにあるその支店SCPBigaudへ。 漏洩した文書によると、彼はパナマの法律事務所Alcogalを使用して、同じ年に3つの会社を設立しました。
チェーンを通じてお金がモナコの会社に届くと、コートダジュール近くのムージャンにある邸宅と隣接する別荘を購入するために使用されました。 宿泊施設には、プライベートシネマ、プール、ビリヤードルーム、ワインセラーのほか、専用バスルーム付きのマスターベッドルームがあります。
海外への送金やオフショア会社を利用した不動産の購入は違法ではなく、プライバシーやセキュリティの正当な理由で行われることもあります。 ただし、元の資金源は不明です。そのため、Babisは、直接行う購入の資金を調達するために、このような複雑な構造を選択しました。 専門家は、この取り決めはバビスに明確な税制上の利点を提供しなかったと述べた。
チェコの税務専門家は次のように述べています。[It] 企業や財産の所有権を隠すための複雑な構造のように見えます。」
首相はチェコの法務省に財産や会社を宣言していないようです。
2012年、バビスは自身の政党であるポピュリストANO 2011を設立し、「国の政治システムの腐敗やその他の病気と戦うために」選挙に立候補しました。 しかし、彼は二極化した人物であることが証明されています。
彼は2014年に財務大臣を務め、2017年の選挙後に首相に就任し、彼の党ANOと共産党（KSCM）に依存して政権を維持する社会民主党（ČSSD）からなる少数党政府を形成しました。 他の政党は、彼に対する告発のために、バビスが率いる政府で奉仕することを拒否した。 ANOは最近の世論調査でわずかな差で主導してきましたが、2つの野党グループからの圧力を受けています。
コウノトリの巣スキャンダルでは、EUの資金を使って、農業と化学のコングロマリットであるアゴフェルトを経由して、プラハの南約40マイル（65 km）のボヘミアの田園地帯にあるホテル、レストラン、エンターテイメント、会議センターであるコウノトリの巣を建設したとされています。 —政治でほとんどのベイブの時間を苦しんでいます。 それは1989年のビロード革命と共産主義の崩壊以来最大の街頭抗議につながりました、そして 彼の辞任を求める。
首相のEUとの最近の対立は、彼が巨大なアグロフェルト会社を2つの信託基金に入れた後に起こりました。 EU監査 見つけました それは、持ち株に対する「直接的」および「間接的」な影響力を保持していました。 その結果、2017年2月から「AllGrants」がAgrofertに授与されました。 利益相反法に違反する。
ジュネーブの世界貿易機関の前身であるGATTでチェコスロバキアの代表であった共産党高官のスロバキア生まれの息子であるバビスは、過去にスイスでの彼の時間からの彼自身の貯蓄を買いに使ったと言いましたチェコ共和国のEx-TransparencyInternationalの社長であるDavidOndráčkaによると、前国は他のパートナーとAgrofertを所有しています。 バビシュはそれを食品から不妊治療クリニックまでの分野で少なくとも300社の集合体に変えました。
ポスト共産主義の民営化で売却された上場企業を購入するバビッシュの能力は、モロッコに本拠を置く国営エネルギー企業であるペトリメックスの従業員としての彼の立場によって強化されました。
一部のオブザーバーは、彼が彼からより多くの助けを得たかもしれないと言います 情報提供者としての主張された役割 1982年に彼を採用したと信じられている共産主義時代の秘密警察であるStátníbezpečnost（StB）と共に、彼は州の商業代表として海外で働くことができました。 バビッシュは断言を刺したが、彼女は 裁判所はそれを支持した 彼の生まれ故郷のスロバキアで。
チェコのコメンテーターによると、パピスは過去に、フランスのシャトーを購入するために使用したと思われる種類の海軍構造に対して公然と批判的でした。
VisegradInsightのフェローであるAlbinSiberaは、外部の取り決めは、彼の私的財政についての秘密の欲求を含むいくつかの理由でBabisに訴えた可能性があると述べた。 「それは彼にとって多くの利点があります」とシベラは言い、バビスの作業方法は「残酷」だったと付け加えました。
「音楽マニア。プロの問題解決者。読者。受賞歴のあるテレビ忍者。」
More Stories
日本：台風シャンシャン：ここ数十年で最も強力な台風が日本を襲い、数百万人が避難するよう言われる
マイク・リンチのベイジアン・ヨット最新作：捜査中の乗組員2名に対し船長が質問に答えることを拒否
ネバダ州の政治家、ジャーナリストのジェフ・ジャーマン殺害で有罪判決