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ロシアのオリガルヒを取り締まらなかったドバイのブラックリスト、活動家は言う| アラブ首長国連邦

活動家や政治家は、「汚いお金」の流れとの戦いに失敗し、アラブ首長国連邦に制裁を課したため、アラブ首長国連邦をブラックリストに載せるよう求めています。 ロシアのオリガルヒ

湾岸諸国が登場 主な聖域として 世界的な制裁の影響から逃れた裕福なロシア人のために、ウクライナの侵略後、プライベートジェットとオリガルヒに結び付けられた巨大なヨットが首長国に向かった。

ビル・ブラウダーウラジーミルプチン政権の資金提供者で批評家は、「ドバイは常に汚いお金のための安全な場所でした。今では金融ブラックリストに載せるべきであり、その指導者はここで歓迎されるべきではありません。」

彼は、寡頭制の資産を求める国々に援助を提供しない限り、UAEに二次的制裁を課すべきだと述べた。

先週、3か月以上前、元チェルシーフットボールクラブのオーナーであるロマンアブラモビッチが所有する、世界で最も高価なプライベートジェットの1つであることが判明しました。 ドバイに設立されました。 米国司法省は、3月4日にモスクワからドバイへの3億5000万ドルのボーイング787ドリームライナーの最後の記録された飛行を、没収のために提出した法的文書に記しました。

裁判官はまた、エージェントに所属する2番目の飛行機を押収することを許可しました アブラモビッチ -ガルフストリーム航空機G650ER-モスクワで。ただし、すぐに予約される可能性はありません。

FBI捜査官は、オリガルヒの起源を追求する他の多くの人と同様に、その道がしばしばアラブ首長国連邦につながることを発見しました。 そこに不動産を買うロシア人も増えています。 アラブ首長国連邦は、マネーロンダリングやその他の金融犯罪と戦うための対策の欠点により、3月に世界の監視機関である金融活動タスクフォース(FATF)によって「グレーリスト」に入れられました。同様の国際的なリスト。

アラブ首長国連邦の当局者は、他国による制裁を実施する必要があるとは考えていませんが、FATFによって提起された懸念に対処するために取り組んでいると主張しています。 同国はまた、ロシアが侵攻した同じ日である2月24日に、米国を含む他の国々と多数のMLAおよび引き渡し協定に署名した。 ウクライナ。 アブラモビッチのプライベートジェットの運命は、今や国際協力への彼女のコミットメントのテストかもしれません。 2月25日、UAEは、ウクライナの侵略を非難する国連安保理決議への投票を棄権しました。

弁護士であり、違法な資金の流れを専門とする元FBI捜査官のカレン・グリーナウェイ氏は、米国当局はアブラモビッチに関連する飛行機でUAE当局の助けを確実に求めるだろうと述べた。

「エミラティス当局者は、財政の透明性に関する手続きを一掃していると言っているが、今ではロシア、米国、英国、欧州連合の間の境界線を歩かなければならない」と彼女は述べた。

アラブ首長国連邦はロシア人観光客に人気のある目的地であり、約10万人のロシア語を話す住民もいます。 からの報告 ドバイ 不動産業者のBetterhomesは、首長国での不動産購入が2022年の最初の3か月で67%増加したことを発見しました。

豪華ヨット 「暗くなった」人 海洋追跡システム(億万長者のアンドレイ・メルニチェンコにリンクされた2億4000万ポンドの未来的なヨットA)が、ラスアルハイマの北首長国連邦の港で発見されました。 フィナンシャルタイムズ

メルニチェンコは3月に欧州連合によって認可され、彼の高さ143メートルの車はイタリア当局によって押収されました。 セーリングヨットA 同月。 モーターヨットAはこれまでのところ施行を免れています。

スーパーヨットのマダム・ジョーは、米国、英国、欧州連合の制裁下にある億万長者でロシアの国会議員のアンドレイ・スコッチと関係があります。 豪華ヨットも米国の制裁の対象ですが、その場所は不明です。 最後に報告された出演は3月6日のドバイでした。

ウクライナの侵略以来のロシアのエリートの避難所としてのドバイの役割は、マネーロンダリングや違法なお金と戦うためのその措置を再び強調しています。 ドバイでの不動産データの漏洩について先月発表された調査では、クレムリンの近くのビジネスマンを含む、犯罪または国際的な制裁の下で告発または有罪判決を受けたいくつかの不動産所有者が明らかになりました。

欧州議会議員は先月、金融サービス委員であるメレド・マクギネスに宛てて、UAEが金融システムに重大な脅威をもたらす第三国のリストに含まれるよう要請した。

欧州議会のデンマーク議員であるキラ・マリー・ピーター・ハンセン氏は、最新の調査により、UAEが犯罪収益、腐敗した役人、ロシアのオリガルヒにとって安全な避難所であることが明らかになったと述べた。 「特に制裁を回避するために国を利用しているロシアのオリガルヒの数が多いことを考慮して、UAEをブラックリストに載せたい」と彼女は述べた。

アラブ首長国連邦当局はコメントの要請に応じなかった。

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